白银区农村信用社领罚单因涉及未按规定识别客户身份等多项问题-讽德诵功网

白银区农村信用社领罚单因涉及未按规定识别客户身份等多项问题

[焦点] 时间：2025-07-09 18:36:28 来源：讽德诵功网作者：时尚点击：17次

6月9日消息，区农近日据中国人民银行兰州中心支行行政处罚信息公示表显示，村信白银区农村信用合作联社因涉及多项违法行为被处以警告，用社并处罚款人民币23.85万元。领罚

具体违法行为如下：

1．金融统计业务方面存在贷款按行业分类统计制度执行有误、单因等多大中小微企业贷款专项统计制度执行有误、涉及识别身份涉农贷款专项统计制度执行有误、未按绿色信贷专项统计制度执行有误等问题。规定

2．货币金银业务方面存在未按规定将收缴的客户假币实物按季或按月上缴当地人民银行分支机构的问题。

3．反洗钱业务方面存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，项问未按规定识别客户身份问题。区农

此外，村信白银区农村信用合作联社理事长杨禄文，用社因反洗钱业务方面存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，领罚未按规定识别客户身份问题，单因等多被处以罚款人民币1.35万元。